Astăzi, 3 februarie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco, într-un dosar complex de evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. Acțiunea vizează și celebrul scandal Nordis, fiind analizate tranzacțiile mai multor companii din sectorul imobiliar.
Perchezițiile au avut loc în București, dar și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, și au vizat 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de entități juridice.
Mecanismul fraudulos folosit în afaceri imobiliare
Potrivit procurorilor, începând cu anul 2018, trei suspecți au pus bazele unui grup infracțional organizat, structurat piramidal, care opera sub acoperirea mai multor proiecte imobiliare de lux.
Sumele obținute – Prin intermediul mai multor companii, suspecții încasau avansuri de la clienți pentru apartamente, parcări și mobilier, însă ulterior delapidau fondurile și evitau plata taxelor și impozitelor.
Metodele folosite – Documentele contabile ale firmelor au fost alterate, iar sumele obținute erau externalizate prin contracte fictive sau retrase în numerar.
Prejudiciul total – Între 2019 și 2024, gruparea a încasat peste 957 milioane de lei (aproximativ 195 milioane de euro), sumă care a fost delapidată și transferată prin diverse scheme financiare.
Legătura cu scandalul Nordis
Printre firmele vizate de anchetă se numără și Nordis Group, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România. Vladimir Ciorbă, acționarul principal al Nordis, este vizat direct în anchetă, iar soția sa, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a reacționat pe rețelele de socializare cu mesajul: „A început spectacolul!”.
De asemenea, anchetatorii au ridicat documente și de la notarii Ioana Băsescu (fiica fostului președinte Traian Băsescu) și Andreea Cosma, fost deputat, ambele implicate în tranzacțiile imobiliare suspecte.
Fraude imobiliare și metode de inducere în eroare
Potrivit investigațiilor, clienții erau păcăliți prin diverse tactici:
⚠️ Amânarea repetată a predării apartamentelor și condiționarea contractelor de asumarea unor noi obligații.
⚠️ Vânzarea apartamentelor către alte persoane, chiar dacă existau contracte de vânzare-cumpărare anterioare.
⚠️ Blocarea accesului cumpărătorilor în șantiere, pentru a nu putea verifica stadiul real al lucrărilor.
⚠️ Modificarea compartimentării clădirilor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor contractate.
Ancheta continuă: Percheziții și audieri la DIICOT
În prezent, anchetatorii DIICOT continuă perchezițiile și audierile la sediul instituției, pentru a stabili cu exactitate responsabilitatea fiecărui suspect. Această acțiune de amploare este una dintre cele mai mari investigații din ultimii ani privind fraudele din domeniul imobiliar, iar impactul ei ar putea zgudui piața imobiliară din România.
Scandalul Nordis devine astfel unul dintre cele mai importante cazuri de evaziune fiscală și spălare de bani din 2025, iar următoarele zile vor aduce noi informații despre evoluția anchetei.
Sursa foto: telegrafonline.ro
