Autoritățile au făcut un pas important în ancheta privind afacerile imobiliare suspecte din jurul grupului Nordis, după ce Laura Vicol, soțul său și alți 9 inculpați au fost reținuți de procurorii DIICOT. Aceștia sunt cercetați pentru multiple infracțiuni economice grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani.
Rețineri și probe confiscate
În perioada 3-4 februarie 2025, procurorii au efectuat o serie de percheziții în dosar, în urma cărora au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice, telefoane mobile, sume importante de bani în mai multe valute, dar și obiecte de lux, inclusiv ceasuri, bijuterii și genți de firmă. De asemenea, au fost confiscate documente financiare și alte înscrisuri care ar putea constitui probe în dosar.
În urma investigațiilor, 11 persoane au fost reținute, iar pentru alte 2 persoane s-a dispus măsura controlului judiciar.
Procurorii cer arest preventiv
Astăzi, Curtea de Apel București urmează să analizeze solicitarea procurorilor DIICOT de arestare preventivă pentru 30 de zile a inculpaților reținuți. Ancheta a fost sprijinită de specialiștii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și jandarmi din Inspectoratul General al Jandarmeriei.
Prezumția de nevinovăție și etapele următoare
DIICOT subliniază că toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă. Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile analizează mecanismele prin care fondurile financiare obținute ilegal au fost spălate și reinvestite.
Rămâne de văzut ce decizie va lua judecătorul de drepturi și libertăți și dacă inculpații vor fi plasați în arest preventiv. Acest caz este unul dintre cele mai mari scandaluri economice ale ultimilor ani, având implicații serioase în domeniul imobiliar și financiar din România.
Sursa foto: protv.ro
